Що робити, якщо криптобіржа заблокувала транзакцію чи рахунок?

(Інструкція від Crypto Juscutum (https://t.me/crypto_juscutum))

1. Оперативно розпочати комунікацію зі службою підтримки біржі. Буває, що після блокування надходить лист від біржі з відповідними вимогами. Іноді пояснити мету транзакції, іноді вивести свої кошти у зв'язку із закриттям рахунку, без пояснення причин.

На даному етапі важливо одразу надати відповідь. Навіть якщо нічого відповісти, слід у будь-якому випадку написати лист приблизно наступного змісту: "Ваш лист отримано. Прошу надати час для збору інформації, що запитується, та/або для залучення юриста для надання відповідей на ваші запитання".

2. Спробувати визначити причину заморожування транзакції/блокування рахунку. Але у деяких випадках біржа немає права її розкривати. Часто це пов'язано з розслідуваннями, які проводять правоохоронні органи щодо криптоактивів, які потрапили на рахунок.

У разі якщо біржа пояснить причини блокування — це значно спростить вибудовування позиції стосовно неї і прояснить обсяг документів, які потрібно буде надати для розблокування.

3. Бути готовим надати документи, що підтверджують джерела доходів, пропорційні заблокованим сумам та чітко описати цілі вашої діяльності. Швидке збирання документів та їх надання біржі призведе до швидшого вирішення проблеми.

Важливо під час комунікації за допомогою не нашкодити собі. Наприклад, говорити, що рахунок на біржі належить не вам.